本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日举行的第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日举行的2024年第三次暂时股东大会别离审议通过了《关于拟对外出资建造项目的方案》，附和公司拟出资建造广垦乳业才智物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建造项目（以下简称“本次对外出资”），并授权管理层全权处理本次对外出资的有关详细事宜，包含但不限于签署与本次出资事项相关的协议及文件等，详细的细节内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外出资建造项目的公告》（公告编号：2024-043）。

　　2024年11月5日，根据本次对外出资建造项目的组织，公司与揭阳市揭东区人民政府签定了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建造项目出资协议》（以下简称《出资协议》）。

　　（1）项目名称：揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建造项目。

　　（2）项目内容：拟建日产600吨食物常温车间、低温车间、共用工程间、化学品库房、水质净化中心、资源回收站、宿舍/食堂、南门卫、车棚、车辆/设备修理楼、北门卫以及厂区路途和美化等。终究建造内容以揭阳市揭东区规划部分同意的规划规划的详细方案为准。

　　（3）效益目标：项目估计出资总额约6.05亿元（不含燕塘乳业支撑的出产和研制设备、设备），项目估计可完结年均经营收入约为7.2亿元，年均交税总额约为5660万元，并可为当地直接新增工作岗位500余人，带动工作1000余人。

　　本项目选址于揭阳市揭东经济技术开发区新区，项目方案用地189亩，土地性质为二类工业用地。

　　乙方通过招拍挂程序依法竞得土地，详细用地价格以乙方与自然资源部分两边签定的《土地出让合同书》为准。

　　1、甲方于土地招拍挂后,完结七通一平，准时交给土地，并确保该土地权属清晰，无争议。

　　2、甲方许诺为该项目建立专门的项目服务小组，和谐处理该项目所涉相关事宜，并专人帮忙服务企业处理工商注册、税务挂号、施工建造等手续（材料由乙方供给，费用由乙方自行承当）。

　　3、为支撑乙方项目建造，在契合方针的前提下，支撑乙方享有国家、广东省、揭阳市、揭东区鼓舞当地经济发展的相关优惠方针。乙方项目公司投产运营后，按现行相关优惠方针申报并给予奖赏。

　　1、乙方须在揭东经济技术开发区建立项目公司（独立法人企业）。项目公司按照本协议的约好及法令的规则展开经营活动，依法在揭东区交税纳统。

　　2、乙方项目公司招拍挂土地后按规则与甲方签定《宗地建造运用监管协议书》，并严厉实行《监管协议书》的责任。

　　3、乙方项目公司出产经营活动一定要恪守国家相关法令和法规，用地一定要契合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法令和法规规则。

　　1、《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建造项目出资协议》。

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